La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros realizó la Primera Conferencia “Intendencia: Nuevos Retos Hacia el Cumplimiento de la Ley 23 de 27 de abril de 2015”, un evento organizado por el propósito de continuar con la divulgación y preparación del país para la cuarta ronda de evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sostuvo en dicha conferencia que estas jornadas permiten divulgar las nuevas prácticas adoptadas por la Intendencia y actualizar a los sujetos sobre la aplicación de medidas de debida diligencia.
“Para darle un estricto cumplimiento a la Ley 23, será de mucha utilidad el registro masivo ya que nos permitirá la actualización de datos de los sujetos obligados y un contacto directo con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por medio de una plataforma tecnológica robusta, único sistema utilizado para el envío de Reportes de Transacciones de Operaciones Sospechosas y Reportes de Transacciones en Efectivo”, explicó la funcionaria.
La Intendencia, en un período de 18 meses desde su creación, ha realizado 56 supervisiones y mantiene abiertos 6 procesos sancionatorios en el sector de los abogados.
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros tiene a su cargo la supervisión y regulación de los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión con respecto a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.